Ön politikailag kitett személy (PEP)?

POLI A TELJESEN TÉTELEN FELTÉTELT SZEMÉLY (PEP) olyan természetes személy, akit kiemelt közéleti funkcióval bíznak meg vagy bíztak meg:

  1. Államfők, kormányfők, miniszterek, miniszterhelyettesek vagy miniszterhelyettesek;
  2. Parlamenti vagy hasonló jogalkotó szervek képviselői;
  3. A (z) poli párt párt irányító testületeinek tagjai;
  4. A legfelsőbb bíróságok, az alkotmánybíróságok vagy más magas szintű bírósági testületek tagjai, amelyek határozatait kivételes körülmények kivételével további fellebbezésnek nincs helye;
  5. Számvevőszék tagjai vagy a (z) cent bankok igazgatóságai;
  6. Nagykövetek, ügyvivők és magas rangú tisztek a fegyveres erőkben;
  7. Állami tulajdonú vállalkozások igazgatási, irányítási vagy felügyeleti szerveinek tagjai;
  8. Igazgatók, igazgatóhelyettesek, igazgatósági tagok vagy ezzel egyenértékű feladatok egy nemzetközi szervezetnél;
  9. Polgármesterek.

Azonnali családtagok:

  1. A házastárs vagy az a személy, akivel legalább egy évig élnek együtt,
  2. A gyermekek és házastársaik vagy azok a személyek, akikkel legalább egy évig élnek együtt,
  3. A szülők.

A PEP közismert munkatársai:

  1. Bármely természetes személy, akiről ismert, hogy jogi személyek vagy jogi megállapodások közös haszonélvezője van, vagy bármilyen más szoros üzleti kapcsolata van a PEP-vel.
  2. Bármely természetes személy, akinek kizárólagos haszonélvezője egy jogi személy vagy jogi megállapodás, amelyet köztudottan a PEP tényleges javára hoztak létre.

Ha egy személyt legalább egyéves időtartamra megszüntettek kiemelt közéleti funkciók, az ilyen személy nem tekinthető poli tikailag kitettnek.